中国人民银行发布了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。新规要求，从2025年8月1日起，如果客户用现金购买黄金或其他贵金属，单笔或日累计金额达到10万元人民币或等值外币，从业机构必须履行反洗钱义务。
图片来源于网络
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机构需遵循“了解你的客户”原则，根据客户风险特征和交易性质，开展尽职调查。同时，这类大额交易需在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交报告，以防范洗钱风险。
中国人民银行发布了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。新规要求，从2025年8月1日起，如果客户用现金购买黄金或其他贵金属，单笔或日累计金额达到10万元人民币或等值外币，从业机构必须履行反洗钱义务。
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机构需遵循“了解你的客户”原则，根据客户风险特征和交易性质，开展尽职调查。同时，这类大额交易需在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交报告，以防范洗钱风险。